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19기 아이큐어 주주총회소집공고

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작성자 아이큐어 날짜 19-03-07 17:07 조회 1,738Views 댓글 0건

본문

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거

 

제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

(※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여

      발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는

      이공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)


1. 일    시 :  2019년 03월 22일(금요일),  오전08시 30분


2. 장    소 :  서울시 서초구 바우뫼로12길70, The-K 호텔, 금강A홀

 

3. 보고 및 의안

 가.  보고사항

   1)   제19기 감사보고 및 영업보고

   2)   외부감사인 선임 보고

   3)   내부회계관리제도에 관한 실태 보고
 

 나.  부의안건

   제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

        제 1-1호 의안 : 전자증권제도에 따른 표준 정관 및 이사/감사 선임 정관 변경

        제 1-2호 의안 : 임원선출에 대한 초다수 결의 정관 변경

   제 2호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

   제 3호 의안 : 이사선임의 건

        제 3-1호 의안 : 사내이사 최영권 선임의 건

        제 3-2호 의안 : 사내이사 정상윤 선임의 건

   제 4호 의안 : 상근감사 민성욱 선임의 건

   제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억)

   제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억)

   제 7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건

   제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

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