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제20기 아이큐어 주주총회소집공고

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작성자 아이큐어 날짜 20-03-03 14:27 조회 2,313Views 댓글 0건

본문

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거

20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여

      발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는

      이공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

          -        아                                 래        -

1.     :  20200320(금요일),  오전0830


2.     :  서울시 서초구 바우뫼로1270, The-K 호텔, 금강A


3. 회의 목적 사항


. 보고사항


 1) 20기 감사보고


 2) 20기 영업보고


 3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고


. 부의안건 (세부 별첨 참고)


1호 의안 : 20(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건


2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1, 사외이사1)


2-1호 의안 : 사내이사 정상윤 재임의 건


2-2호 의안 : 사외이사 정윤택 선임의 건


3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15)


4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3)


5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건  (이정욱, 노석주)


 

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