주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거

제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여

      발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는

      이공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

          -        아                                 래        -

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1. 일    시 :  2020년 03월 20일(금요일),  오전08시 30분

2. 장    소 :  서울시 서초구 바우뫼로12길70, The-K 호텔, 금강A홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

 1) 제20기 감사보고

 2) 제20기 영업보고

 3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

나. 부의안건 (세부 별첨 참고)

제 1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)

제 2-1호 의안 : 사내이사 정상윤 재임의 건

제 2-2호 의안 : 사외이사 정윤택 선임의 건

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억)

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억)

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건  (이정욱, 노석주)